В конце апреля жительница Бишкека Зарина Рахматова поехала в Казахстан, чтобы купить оборудование для работы, но обычная поездка обернулась для нее многомесячной борьбой с государственными органами сразу двух стран.
На границе женщине сообщили, что в отношении нее действует ограничение. Позже выяснилось, что на ее имя в Казахстане зарегистрированы четыре товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО), о существовании которых она никогда не знала.
Фото из архива женщины. Зарина Рахматова
Теперь на кыргызстанку оформлены многомиллионные налоговые обязательства, а одна из фирм через суд пытается взыскать с нее десятки миллионов тенге.
«Я поехала за креслом, а узнала, что я директор четырех компаний»
По словам Зарины Рахматовой, в Казахстан она ездит не впервые. Она регулярно посещает профессиональные форумы и закупает материалы и оборудование для своей работы (женщина — подолог). Именно поэтому новость о том, что она является директором и учредителем нескольких компаний, стала для нее полной неожиданностью.
«Я поехала за креслом для работы. На границе мне сказали, что есть какие-то проблемы. Потом выяснилось, что на меня оформлены четыре ТОО. Я даже представить не могла, что такое возможно», — рассказывает собеседница.
Она утверждает, что никогда не открывала бизнес в Казахстане, не подписывала никаких документов и не проходила регистрацию в государственных органах страны.
«У меня даже банковской карты Казахстана нет. В те даты, когда якобы оформлялись документы, я, вообще, находилась в России или Турции. Есть подтверждения пересечения границы», — говорит Зарина Рахматова.
Откуда появились долги
По словам женщины, сейчас речь идет о задолженности примерно в 134 миллиона тенге.
Около 100 миллионов тенге — налоговые обязательства, еще 34 миллиона тенге с нее пытается взыскать одна из компаний, которая подала иск в суд.
Фото из архива женщины. Зарина Рахматова
Именно после этого судебного процесса Зарина Рахматова окончательно узнала, что официально считается руководителем одной из фирм.
«Я оказалась генеральным директором компании, к которой вообще не имею отношения. Без моего участия оформлялись сделки, документы и велась деятельность», — сказала она.
Как, по версии защиты, это произошло
Интересы кыргызстанки представляет адвокат Алматинской областной коллегии адвокатов Айганым Еркенкызы.
По ее словам, защите уже удалось получить документы о регистрации компаний. Из них следует, что неизвестные лица действовали по нотариальной доверенности, оформленной якобы от имени Зарины Рахматовой. Примечательно, что на всех документах стоит ее подпись, которую она никуда не ставила.
Однако, как утверждает юрист, сама доверенность вызывает множество вопросов.
«По нашим данным, использовалась копия загранпаспорта. После этого оформили доверенность, получили ИНН, электронную цифровую подпись и зарегистрировали четыре юридических лица. Во всех документах стоят подписи, которые принадлежат не Зарине», — сказала она.
Также Айганым Еркенкызы утверждает, что в доверенности имеются ошибки в персональных данных, а в день ее предполагаемого оформления женщина находилась за пределами Казахстана.
Следствие приостановилось
После обращения в правоохранительные органы Казахстана Зарину Рахматову признали потерпевшей по уголовному делу. Однако затем заместитель прокурора отменил это решение, посчитав, что спор должен рассматриваться в гражданском порядке.
По словам адвоката, именно из-за этого расследование фактически остановилось.
«Когда дело переводят в гражданскую плоскость, человек остается один на один с судом. При этом никто не устанавливает лиц, которые могли подделать документы, не проводит обыски и не проверяет, кто реально управлял компаниями», — отметила она.
Сейчас защита пытается добиться возобновления уголовного расследования и назначения почерковедческой экспертизы.
Женщина боится, что долг продолжит расти
Пока продолжаются судебные разбирательства, задолженность увеличивается за счет начисления пени. По словам Зарины Рахматовой, именно это вызывает у нее наибольшие опасения.
«Если ничего не изменится, долг будет только расти. Потом меня могут объявить должником, хотя я ничего не подписывала и не открывала», — сказала она.
Женщина также рассказала, что уже обратилась в Генеральную прокуратуру Кыргызстана, МВД, Министерство иностранных дел и консульские службы.
Что дальше
Сейчас адвокат готовит проведение почерковедческой экспертизы, которая должна установить, принадлежит ли Зарине Рахматовой подпись в доверенности и регистрационных документах.
Параллельно продолжаются судебные процессы в Казахстане, а сама кыргызстанка надеется, что расследование позволит установить людей, которые использовали ее персональные данные для регистрации компаний.
По словам защиты, до завершения расследования говорить о том, кто именно стоит за этой схемой, преждевременно. Однако Айганым Еркенкызы считает, что регистрация сразу четырех фирм на имя иностранной гражданки без ее участия требует тщательной проверки со стороны правоохранительных органов.
Окуя жазуу бөлүмү. ❤️Ушул кнопканы бас !
